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关于召开澳门金沙国际娱乐平台_澳门金沙网上娱乐_澳门金沙娱乐平台 2017年度股东大会的公告
管理员浏览1050 2018-9-29 9:45:22

   

关于召开澳门金沙国际娱乐平台_澳门金沙网上娱乐_澳门金沙娱乐平台

2017年度股东大会的公告


经公司董事会研究,定于2018年10月20日(星期六)以现场方式召开本公司2017年度股东会,现将有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、召开时间:

    报到时间:2018年10月20日09时00分

    开始时间:2018年10月20日10时00分

    结束时间:2018年10月20日11时30分

  2、召开地点:澳门金沙国际娱乐平台_澳门金沙网上娱乐_澳门金沙娱乐平台新区行政中心5楼会议室(四川省江油市江油工业园区创元路南段1号)

  3、召集人:本次会议由本公司董事会召集

  4、召开方式:本次会议采用现场投票的召开方式

  5、会议主持人:公司董事长林泽先生

 二、会议出席人

    公司股东、公司董事、监事、高级管理人员。

 三、会议主要议程

  1、选举新一届董事会成员;

   2、选举新一届监事会成员;

   3、对董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案进行表决;

   4、对董事会提交的关于剥离商业资产成立全资子公司的议案进行表决;

   5、对《2017年度经营报告》进行审议。 

四、注意事项

  1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证及持股凭证进行资格登记;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书与持股凭证进行资格登记。

  2、法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  五、联系电话:  0816-3361317     传真:0816-3368398

   特此通知!    

                   


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                    2018年9月29日


附《股东授权委托书》

股东授权委托书

   

   兹委托           先生(女士)代表本人出席澳门金沙国际娱乐平台_澳门金沙网上娱乐_澳门金沙娱乐平台于2018年10月20日召开的2017年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

  本授权委托书自签发之日起生效,授权有效期为本次股东大会或延期会。本委托无转委托权。

  委托人持股数量:


  委托人签名:             委托人身份证号:


  受托人签名:             受托人身份证号:



                     委托日期:       年    月    日


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